La investigación permitió identificar el movimiento de cerca de US$180 millones en criptoactivos y operaciones financieras por $2,3 billones. La estructura tendría conexiones con organizaciones criminales y habría utilizado la zona portuaria de Turbo para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Una operación articulada entre la Policía Nacional, la DEA y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 10 personas señaladas de integrar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, con presunta injerencia criminal en Medellín, Cali y Urabá.

La investigación, denominada megaoperación Imperium, permitió establecer que la estructura habría desarrollado un sofisticado esquema para movilizar recursos a gran escala mediante mecanismos financieros tradicionales y digitales. Entre los hallazgos se encuentra el movimiento de aproximadamente US$180 millones en criptoactivos, a través de billeteras virtuales y billeteras frías, incluyendo operaciones con un Exchange de criptomonedas en Irán.

En Colombia, las autoridades también identificaron operaciones financieras por cerca de $2,3 billones, realizadas mediante unas 2.000 transacciones internacionales y con el uso de empresas legalmente constituidas.

También habrían utilizado la zona portuaria de Turbo

Dentro de la investigación se estableció que la organización habría instrumentalizado actividades y procesos logísticos en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, para facilitar el tráfico transnacional de cocaína.

Las autoridades también identificaron presuntos vínculos con alias ‘Richard’, señalado como cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga, del Clan del Golfo, lo que evidenciaría conexiones con otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y señaló que la afectación económica de las estructuras criminales es uno de los principales mecanismos para debilitarlas.

“Lo único que les duele es la extradición o la extinción de dominio, que les quiten la plata producto de lo que han conseguido de manera ilegal”, afirmó el mandatario.

Gutiérrez agregó que existe coordinación con organismos internacionales para avanzar en nuevas operaciones contra las estructuras criminales y sus finanzas.

El objetivo: afectar las finanzas del crimen organizado

Los 10 capturados quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las actuaciones relacionadas con los bienes, recursos y otros integrantes que estarían vinculados con la organización.

La operación también pone el foco sobre la transformación de las redes criminales, que estarían combinando mecanismos financieros tradicionales, criptomonedas, empresas legalmente constituidas y operaciones internacionales para ocultar y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar y afectar los bienes, recursos y demás integrantes de estas estructuras.