La Fiscalía investiga a seis personas por una presunta estructura delincuencial que habría obtenido más de $14.000 millones mediante el uso fraudulento de datos personales y productos financieros.

Con ofertas de bonos, descuentos en tiquetes aéreos y paquetes turísticos, una presunta estructura delincuencial habría engañado a más de 1.000 personas en Medellín. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas entregaban sus documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de validar los beneficios ofrecidos por supuestas agencias de viajes.

Sin embargo, estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a nombre de los afectados. Los recursos obtenidos terminaban en cuentas controladas por la organización, que operaba mediante empresas con diferentes razones sociales.

Así operaba la presunta estafa

Según la investigación, los integrantes de la estructura abordaban a los ciudadanos en centros comerciales de Medellín y los convencían de acudir a sus oficinas para acceder a las promociones turísticas.

Las principales víctimas serían adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. Cuando no llevaban consigo sus documentos o tarjetas bancarias, los presuntos responsables los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos.

Además, al parecer, les impedían leer los contratos antes de firmarlos y aprovechaban tanto sus limitaciones como la confianza que generaban las ofertas para llevar a cabo las operaciones fraudulentas.

Las denuncias presentadas por los afectados y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía identificar el presunto esquema ilegal. Las autoridades estiman que habría dejado más de 1.000 víctimas y ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones.

Seis personas fueron judicializadas

Los presuntos implicados fueron identificados como Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.

Los seis procesados no aceptaron los cargos. Como medida preventiva, cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Miguel Ángel Manrique Villa deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.

El proceso judicial continuará para establecer las responsabilidades individuales de los investigados frente a los hechos que les atribuye la Fiscalía.